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骗了4家银行28亿手法曝光…
双击自动滚屏 发布者:无锡苏桥 发布时间:2020/7/16 阅读:171次 【字体:

前段时间,腾讯公司与老干妈因为“假公章”事件闹得沸沸扬扬,三名不法人员伪造老干妈公司印章,冒充其工作人员与腾讯签订合作协议,腾讯被骗了1600万元广告费。一时间,吃了“假”辣椒酱的腾讯成为吃瓜群众群嘲的“傻白甜”。

实际上,近年来银行业也遭遇了不少“假公章”诈骗事件。

日前,每日经济新闻(微信号:nbdnews)记者在裁判文书网上就发现一起通过伪造银行假公章、出具假文件来骗取银行资金的案件,涉及8家银行,其中4家银行被骗金额合计达28亿元,而该案中的主犯赵某也因犯贷款诈骗罪、合同诈骗罪、犯职务侵占罪三项罪名,一审被判处有期徒刑19年,并处罚金人民币100万元。

资料图,图文无关(来源:摄图网)

一套诈骗模式行天下

时间回溯到2014年2月,那是赵某第一次作案。彼时王某所经营的山西某公司需要融资,就找到了赵某,由他来设计一套诈骗模式。

首先,赵某通过资金中介物色到H银行北京分行来实际出资,并使用伪造的D银行山西分行公章等印鉴,冒用该行名义与H银行北京分行签订虚假担保合同。

之后,赵某等人指使人多次篡改王某公司的财务报表和审计报告,并欺骗H银行北京分行签订融资借款合同,随后骗得该行4亿元的融资款。事后,赵某分得了200万元佣金,至案发时,一共造成实际经济损失3.42亿余元。

一次行骗得逞之后,赵某便如法炮制,继续采用同样的诈骗模式连续诈骗,其诈骗模式都是一样的套路:伪装成银行工作人员、伪造公章、出具假保函等文书与对方银行或公司签订合同。

据每日经济新闻(微信号:nbdnews)记者梳理,在赵某与其同伙的4次诈骗中,共有8家银行卷入其中,涉案金额达到了27.8亿元

2015年4月,为了帮助唐山某公司完成融资,赵某及同伙共谋后,提供伪造的A银行青岛分行借款保函来骗取融资款。其后,赵某通过资金中介物色出资方,其同伙负责假冒A银行青岛分行工作人员,借用该行贵宾室,使用伪造的公章、法人章,出具虚假借款保函、授信申请审批通知书、用印申请单等证明文件,向B银行上海分行进行融资,先后骗得6.8亿余元融资款。在此过程中,赵某获得了2170万元的好处费。

4个月后,为了偿还这笔融资款,赵某及其同伙故伎重施,依旧使用伪造的A银行青岛分行借款保函,其同伙再次假冒A银行青岛分行工作人员,向F银行宁波分行人员出示虚假的用印申请单、授信申请审批通知书等证明文件,骗得F银行宁波分行7亿元融资款。至案发时,给F银行宁波分行造成经济损失6.72亿余元。

资料图,图文无关(来源:摄图网)

除了诈骗银行以得到信贷融资,赵某等人还曾虚构理财产品来骗取银行资金。2015年5月,赵某的同伙三人虚构了E银行有10亿元的两年期理财产品需要对外销售,赵某通过资金中介物色到G银行出资购买这些理财产品,并变造了原银监部门备案的E银行总行理财产品说明书来欺骗对方。

随后其同伙三人假冒E银行的工作人员,使用伪造的公章、法人章,欺骗G银行所指定的公司签订《购买理财协议》,由此骗得G银行支付的10亿元资金。

事后,赵某等人从中分得1.8亿元佣金,他本人实际控制4700万元,余款用于对外拆借及赌博等。至案发时,造成实际经济损失4.71亿余元。

同伙将巨额现金存放在出租屋内

案发之后,赵某潜逃至国外,随后于2016年8月主动回国投案。2015年~2016年期间,赵某的下属在他的安排联系下,多次将大量现金装运到廊坊市,而赵某的另一同伙肖某在诈骗E银行一事中共获利2700万元,他将巨额现金存放在河北省廊坊市一出租屋内。

赵某回国自首后,在2017年2月被刑事拘留,随后上海第一中级人民法院对其进行了一审判决,赵某以非法占有为目的,三次伙同他人诈骗金融机构贷款,尚有10.1亿余元未能归还,其行为已构成贷款诈骗罪,且数额特别巨大。

其次,赵某还以非法占有为目的,伙同他人在签订、履行合同过程中,骗取金融机构资金,尚有4.7亿余元未能归还,其行为已构成合同诈骗罪,且数额特别巨大。

另外,他还利用职务上的便利,将本单位财物1970万元占为己有,其行为已构成职务侵占罪,且数额巨大,对其执行数罪并罚,判处有期徒刑19年,并处罚金人民币100万元,其诈骗同伙被另案处理。





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